证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2022-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货证券。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》期货证券。现将有关情况公告如下：

一、修订《对外投资管理制度》相应条款情况

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定期货证券，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订对照如下：

二、其期货证券他事项说明

除上述条款修订外，《对外投资管理制度》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比期货证券。本次拟修订《对外投资管理制度》尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（月）期货证券。

特此公告期货证券。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月26日